البنك الأهلي المتحد ش.م.ك.ع هو شركة مساهمة كويتية عامة مسجلة وخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وهي مدرجة في بورصة الكويت.
تعد أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الجنائية التي يحاكم عليها بحسب القانون الكويتي، حيث تستند التعليمات والضوابط التي تم اصدارها بواسطة القانون رقم 106 لسنة 2013 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللائحة التنظيمية الخاصة به والتي يتم مراقبتها بواسطة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن على توصيات المبادئ الدولية للمجموعة العمل الماليFATF . (يمكن الاطلاع على تلك التعليمات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك الكويت المركزي: www.cbk.gov.kw
قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) هو قانون أمريكي يهدف إلى منع التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين في الخارج من خلال استخدام المؤسسات المالية الاجنبية (غير الأمريكية) ، حيث يتطلب ذلك من المؤسسات المالية الاجنبية الالتزام بتحديد اصحاب الحسابات الامريكية الخاضعيــن لهذا القانــون ويشمل هذا الالتزام حسابات الأفراد والكيانات على حدٍ سواء وتزويــد مصلحــة الضرائب الأمريكية (IRS) بالمعلومــات الخاصــة بهذه الحسابات.
معيار الابلاغ المشترك (CRS) هو مصطلح شائع الاستخدام للتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية ، وقد تم تطوير هذا المعيار من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بالاشتراك مع مجموعة العشرين ، حيث توفر المادة 6 من اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية اطارا قانونيا لتنفيذها علي الصعيد العالمي تحصل بموجبه الدول المشاركة على المعلومات المالية للمقيمين لديها من المؤسسات المالية وتتبادلها تلقائياً على أساس سنوي وفق المعيار المذكور بهدف تحسين الشفافية الضريبية.
اضغط هنا لمزيد من التفاصيل عن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية و معيار الابلاغ المشترك
الكويت
البحرين
مصر
المملكة المتحدة
العراق
الامارات العربية المتحدة
ليبيا
الهلال لايف
