مكافحة غسل الأموال

مكافحة غسل الأموال

مكافحة غسل الأموال

يحرص البنك الأهلي المتحد على التأكد من السلامة المصرفية وذلك من خلال الالتزام بالتشريعات والتعليمات التنظيمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والعالمية ، وايماناً منه أن امتثال البنك للتشريعات المحلية تجنب مصرفنا المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها ، بل سيكون أيضاً بمثابة خطوة أساسية ضمن دورة من التدابير تعتمدها جميع المؤسسات العامة والخاصة لحماية الكويت من مثل هذه الجرائم

بيان لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اتخذ البنك الأهلي المتحد سلسلة من الإجراءات اللازمة لضمان امتثال البنك بما يلي:

- القانون 106/2013 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتوجيهاته التنفيذية وأي قوانين أخرى ذات صلة.
- التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي رقم (2/BS/IBS/432/2019) لجميع البنوك المحلية بتاريخ (14/05/2019)
- القرار رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب.
- القرارات الوزارية الصادرة بشأن المعاملات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وتماشياً مع هذه اللوائح والتزاماً بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنشأ البنك الأهلي المتحد إدارة مستقلة بهذا الشأن وعين مراقباً مختصاً بالعمل على التحقق من امتثال البنك لمتطلبات أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولوائحه التنفيذية، والقرارات والتعليمات الوزارية ذات الصلة الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الصدد

 

للإطلاع على استبيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - اصغط هنا

استمع
 
العودة للأعلى
x

دخول

x

تسجيل